- 14 Temmuz 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile Yönetim Kurulu kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi hükümleri uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen Sayın H. Zeynep Bodur OKYAY‘ın bağımsız üye olarak görev yapabilmesi için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulacağı duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Şirketimize 11 Ekim 2016 tarihinde iletilen yazısı ile Sayın H. Zeynep Bodur OKYAY’ın bağımsız üyelik görevi için herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bildirilmiştir.
- Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz bir sonraki Genel Kurul toplantısında Birleşik Krallık vatandaşı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS’in Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilmesine karar vermiştir. Sayın Stephen Mark GRIFFITHS’in özgeçmişi ekte yer almaktadır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürürlükteki “Pegasus Bağış ve Yardım Politikası” metninde ekte yer alan değişikliklerin bir sonraki Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
- 28 Eylül 2016 tarihli özel durum açıklamamız ile hâlihazırda bağlı şirketimiz IHY İzmir Havayolları A.Ş. (“İzAir”) Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Nasuh Nazif ÇETİN‘in 14 Ekim 2016 itibarıyla geçerli olmak üzere Şirketimizde Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Operating Officer) olarak görevlendirildiği duyurulmuştu. IHY İzmir Havayolları A.Ş. Genel Müdürlük görevine hâlihazırda İzAir Uçuş İşletme Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Nedim ÖZESEN‘in atanmasına karar verilmiştir. Söz konusu atama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayına tabidir.
- Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulGündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
3 – 3) Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Mark GRIFFITHS‘in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve görev süresinin tespiti
4 – 4) Huzur hakkı belirlenmemiş icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
5 – 7 Nisan 2016 tarihi sonrasında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396’ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
6 – 6) “Pegasus Bağış ve Yardım Politikası” ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
7 – 7) Dilek ve görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
